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[判断题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非法律规定,不得向任何单位和个人提供()
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第1题
A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门
B.公安机关
C.两者皆可
第2题
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
第4题
A.正常使用,无需保密
B.在公司业务需要的范围内可以传播
C.应当予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人提供
D.可以向公司领导提供
第5题
A.保险公司
B.保险专业代理公司
C.保险经纪公司
D.保险资产管理公司
第6题
A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录
B.与身份不明的客户进行交易或者为开立匿名账户、假名账户的
C.以上两者均是
第8题
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第9题
A.民事责任
B.行政责任
C.经济责任
D.刑事责任
第10题
A.匿名、假名
B.储蓄
C.银行结算
第11题
A.5
B.10
C.15
D.30