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(请给出正确答案)
[单选题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
A.5
B.10
C.15
D.30
答案
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A.5
B.10
C.15
D.30
第1题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《中华人民共和国行政处罚法》
第2题
A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门
B.公安机关
C.两者皆可
第3题
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
第4题
A.保险公司
B.保险专业代理公司
C.保险经纪公司
D.保险资产管理公司
第5题
A.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
第8题
A.5个工作日
B.5日
C.10个工作日
D.10日
第9题
A.20
B.30
C.40
D.50
第10题
A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录
B.与身份不明的客户进行交易或者为开立匿名账户、假名账户的
C.以上两者均是