题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,当前保险业金融机构承担大额交易和可疑交易报告义务的主体,主要包括()
A.保险公司
B.保险专业代理公司
C.保险经纪公司
D.保险资产管理公司
答案
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A.保险公司
B.保险专业代理公司
C.保险经纪公司
D.保险资产管理公司
第1题
A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门
B.公安机关
C.两者皆可
第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。
A.国务院金融协调办公室
B.中国人民银行
C.中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督
D.中华人民共和国公安部
第6题
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第7题
A.中国人民银行及地市以上分支机构
B.中国人民银行及分支机构
C.中国银行业监管委员会及分支机构
D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构
第8题
A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八
第9题
A.金融诈骗义务
B.非法集资义务
C.征信义务
D.反洗钱义务
第10题
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的