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[多选题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
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A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
第1题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《中华人民共和国行政处罚法》
第2题
A.保险公司
B.保险专业代理公司
C.保险经纪公司
D.保险资产管理公司
第3题
A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门
B.公安机关
C.两者皆可
第4题
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
第5题
A.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
第8题
A.20
B.30
C.40
D.50
第9题
A.5个工作日
B.5日
C.10个工作日
D.10日
第10题
A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录
B.与身份不明的客户进行交易或者为开立匿名账户、假名账户的
C.以上两者均是