更多“根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,临时冻结不得超过()小时。金融机构在按照国务院反洗钱”相关的问题
第1题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
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第2题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存()年。
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第3题
为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据()等有关法律法规,制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《中华人民共和国行政处罚法》
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第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定,当前保险业金融机构承担大额交易和可疑交易报告义务的主体,主要包括()
A.保险公司
B.保险专业代理公司
C.保险经纪公司
D.保险资产管理公司
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第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
A.中国人民银行及各地市支行反洗钱部门
B.公安机关
C.两者皆可
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第6题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后()内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
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第7题
在实施反洗钱检查过程中,对于被检查银行不及时提供数据,以及格式、内容、数值等不符合规范要求等问题,视情节严重程度,按()的规定予以处理。
A.《银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范》
B.《中华人民共和国反洗钱法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
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第8题
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。
A.予以封存
B.予以冻结
C.向人民法院申请诉讼保全
D.向人民银行申请证据保全
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第9题
根据《中华人民共和国标准施工招标资格预审文件》,应申请人()要求,招标人应对资格预审结果作出解释,但不保证申请人对解释内容满意
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第10题
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》,资格预审公告应当包括采购人和采购项目名称、采购需求、对供应商的资格要求以及供应商提交资格预审申请文件的时间和地点。提交资格预审申请文件的时间自公告发布之日起不得少于()。
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第11题
根据《中华人民共和国海事局船舶安全检查员管理规定》文件要求,要取的C级船舶安全检查员证,需要通过C级船舶安全检查员的基础培训,并参加实习检查船舶总艘次至少为()艘次。
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