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[单选题]

依据《中华人民共和国反洗钱法》,保险公司及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息()

A.正常使用,无需保密

B.在公司业务需要的范围内可以传播

C.应当予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人提供

D.可以向公司领导提供

答案
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更多“依据《中华人民共和国反洗钱法》,保险公司及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息()”相关的问题

第1题

依据《中华人民共和国侵权责任法》,借用机动车的驾驶人发生交通事故后逃逸的,该机动车未参加强制保险,需要支付被侵权人人身伤亡的抢救、丧葬等费用的,由()垫付。

A.道路交通事故社会救助基金

B.保险公司

C.机动车使用人

D.机动车所有人

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第2题

《中华人民共和国反洗钱法》共有()个章节,()个条文

A.5,36

B.6,35

C.7,37

D.8,38

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第3题

我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是《中华人民共和国反洗钱法》()
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第4题

《中华人民共和国反洗钱法》正式实施日期是()。

A.2006年10月31日

B.2007年1月1日

C.2007年10月31日

D.2006年1月1日

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第5题

《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()

A.毒品犯罪

B.贪污贿赂犯罪

C.金融诈骗犯罪

D.破坏公共秩序犯罪

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第6题

为了规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为,根据()等有关法律法规,制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国中国人民银行法》

C.《中华人民共和国反恐怖主义法》

D.《中华人民共和国行政处罚法》

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第7题

依据反洗钱法规定,下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:()

A.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料

B.金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构

C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存10年

D.以上说法都对

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第8题

根据我国《中华人民共和国保险法》的规定,保险公司依法破产的,破产财产优先支付其破产费用后,首先应清偿赔偿或者给付保险金。()
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第9题

《中华人民共和国民用机场管理条例》制定的依据是《中华人民共和国民用航空法》。()
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