更多“我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是《中华人民共和国反洗钱法》()”相关的问题
第1题
我国最早明确提出使用灸法预防疾病的医家是，A．张仲景B．王惟一C．皇甫谧D．孙思邈
我国最早明确提出使用灸法预防疾病的医家是，
A．张仲景
B．王惟一
C．皇甫谧
D．孙思邈
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第2题
下列不属于《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中“客户身份基本信息”的是（)
A.投保人病史
B.有效身份证明文件的种类
C.身份证件的种类
D.工作单位
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第3题
客户的身份识别信息中当客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。（）
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第4题
2020年三季度反洗钱监管处罚罚单中，哪项条目处罚占比最高？（）
A.未按规定保存客户资料
B.未按规定报送大额可疑交易
C.未按规定履行客户身份识别义务
D.与身份不明客户交易
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第5题
为满足反洗钱监管要求，代理人须在我行客户信息系统（CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务，须进行客户身份识别尽职调查（含代理人、被代理人)，并在客户信息系统中登记信息，由CIF系统自动对接LN进行筛查，境外个人不用进行加强型尽职调查（）
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第6题
为满足反洗钱监管要求，代理人须在我行客户信息系统（CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务，须进行客户身份识别尽职调查（含代理人、被代理人)，并在客户信息系统中登记信息，由CIF系统自动对接LN进行筛查，境外个人同时要进行加强型尽职调查（）
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第7题
反洗钱工作的核心义务为（）。
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.重大洗钱案件处置
D.大额交易和可疑交易报告
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第8题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的施行日期是（）
A.2007年1月1日
B.2007年7月1日
C.2007年8月1日
D.2007年12月1日
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第9题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份:（)。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.提供担保人
E.向公安、工商行政管理等部门核实
F.其他可依法采取的措施。
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第10题
在办理个人存款业务时应执行（)制度。
A.客户身份识别
B.客户身份资料和交易记录保存
C.反洗钱
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第11题
人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当（)。
A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
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