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第1题
为满足反洗钱监管要求，代理人须在我行客户信息系统（CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务，须进行客户身份识别尽职调查（含代理人、被代理人)，并在客户信息系统中登记信息，由CIF系统自动对接LN进行筛查，境外个人不用进行加强型尽职调查（）
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第2题
为加强反洗钱以及内控风险管理，不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类（禁止类)客户办理结售汇业务；CCS等级2类（高风险类)客户须进行加强型尽职调查，CCS等级2类的境外客户可以办理一次性现金结售汇业务关注名单内客户不得享受任何优惠（）
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第3题
开户行要认真履行反洗钱监测工作职责,严格执行客户身份识别和大额可疑交易报告制度,做好网上银行大额可疑资金交易和异常资金流动的监管与报送工作。（)
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第4题
质押池是客户将票据池中符合条件的银行承兑汇票质押我行，我行按照质押票据及监管专户资金的全额，核定票据池担保总额度的票据集合。（)
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第5题
生产计划是指一方面为满足客户要求的三要素“交期、品质、成本”;另一方面又使企业获得适当利益，而对生产的三要素“材料、人员、机器设备”的准备、分配及使用的计划。（)
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第6题
影像质量必须满足业务处理和内外部监管要求，对压边、重复、歪斜、倒置、翻转、黑边等情况，应及时通过系统翻转、旋转、删除等功能进行调整。（)
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第7题
托管资金转入时，CCS等级为禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止办理（）
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第8题
申请办理双利丰、假日丰、多利丰、活利丰产品的签约客户，CCS等级为禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的，不予受理（）
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第9题
某企业客户欲将100万美元货款办理即期结汇并向我行询价，此时我行新一代系统中牌价显示为“现汇买入价6.7793，现汇卖出价6.8072”，若对该客户执行在牌价基础上浮动50个点的优惠，则我行可对客户报价为6.8022（)
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第10题
票据池业务是指依托我行对公网络渠道及物理网点，为单位客户（含集团客户、单一客户)提供的商业汇票信息登记、委托管理、质押融资等综合金融服务。（)
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第11题
双利丰／假日丰适用对象为已在我行开立人民币（外币)单位活期账户、资金流量大、变动频繁的高端单位客户或具有发展潜力的优质客户和需拓展的潜在单位客户（）
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