更多“保险业金融机构在按照《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定提交可疑交易报告中，还应做好以下哪些工作（）”相关的问题
第1题
根据《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，当前保险业金融机构承担大额交易和可疑交易报告义务的主体，主要包括（）
A.保险公司
B.保险专业代理公司
C.保险经纪公司
D.保险资产管理公司
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第2题
按照2011年金融统计制度，各项存款包含下列三项：存款-财政性存款、境内保险业金融机构存放。（）
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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（)内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
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第4题
证券期货业金融机构在配合开展反洗钱调查过程中，应在合理的范固内提供必需必要的人员、技术和设备支持，不得拒绝和阻碍反洗饯的调查。（)
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第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，临时冻结不得超过（）小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
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第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
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第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
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第8题
《银行业金融机构从业人员职业操守指引》所称从业人员是按照（)规定。
A.《中华人民共和国民法》
B.《中华人民共和国劳动合同法》
C.《中华人民共和国劳动法》
D.《中华人民共和国公司法》
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第9题
《银行业金融机构从业人员职业操守指引》所指的从业人员是指按照《中华人民共和国劳动合同法》规
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第10题
《中华人民共和国银行业监督管理法》第18条规定：银行业金融机构业务范围内的业务品种，应当按照规
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第11题
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资
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