更多“单笔挂失金额为10万元以上人民币及等值外币,可采取()方式进行调查核实。”相关的问题
第1题
单笔人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易,当日累计达到上述金额的不包括在内。()
点击查看答案
第2题
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上,应当识别客户身份。
点击查看答案
第3题
自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转需报告大额交易。()
点击查看答案
第4题
同业借款业务单笔业务金额10亿元(含)人民币或等值外币以下的,由部门负责人在系统中审核并提交业务申报()
点击查看答案
第5题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,各金融机构应当按照规定报告下列大额交易:当日单笔或者累计人民币()万元以上(含本数)、外币等值()万美元以上(含本数)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现金兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金支取
点击查看答案
第6题
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金
点击查看答案
第7题
反洗钱业务中,当日单笔或者累计人民币交易20万元以上(含20万元)或者外币交易等值1万美元以上(
点击查看答案
第8题
当日单笔或者累计交易外币等值()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应上报大额交易报告。
A.1万元以上(含)
B.5万元以上(含)
C.5000美元以上(含)
D.10万美元以上(含)
点击查看答案
第9题
办理业务单笔交易金额在()元人民币以上或者外币等值()美元以上现金方式的行内及跨行汇款业务,应核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存其有效身份证件的复印件或影印件
A.50000,10000
B.5000,2000
C.10000,5000
D.2000,1000
点击查看答案
第10题
人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的,应当()。
A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
点击查看答案
第11题
在客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,保险公司无须对客户进行身份识别。()
点击查看答案