自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转需报告大额交易。（）

A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的

B.注销、被吊销营业执照的

C.因迁址需要变更开户银行的

D.存款人尚未清偿开户银行债务的

E.其他原因需要撤销银行结算账户的

此题为判断题(对，错)。

A.单位客户因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。

B.单位客户因借款或其他结算需要开立的银行结算账户。

C.单位客户因专项资金的管理而开立的银行结算账户。

D.单位客户因增资验资需要而开立的银行结算账户。

A.信息填写完整准确，包括但不限于姓名、证件类型、证件号、手机号码、地址、邮箱、收益分配账号等

B.字迹清晰，书写工整

C.受益人为自然人，打款账户可以是机构

D.委托人划款银行账户应当与委托人指定的信托利益分配账户为同一个账户

B.单位客户账户档案保管期限为撤销银行结算账户后10年

C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

D.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，应将其保存至反洗钱调查工作结束

A.期货公司在期货交易所指定存管银行网点开立的专用资金账户

B.期货公司保证金账户

C.期货公司在期货交易所及其他期货结算机构的资金账户

D.客户期货结算账户