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[判断题]

反洗钱业务中，当日单笔或者累计人民币交易20万元以上（含20万元）或者外币交易等值1万美元以上（

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发布时间：2022-07-07

更多“反洗钱业务中，当日单笔或者累计人民币交易20万元以上（含20万元）或者外币交易等值1万美元以上（”相关的问题

第1题

大额交易现金收支判定标准为当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元)。（）

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第2题

大额交易的定义是：单笔或者当日累计交易人民币10万（含）元以上的现金收支交易（）

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第3题

单笔人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支属于大额交易，当日累计达到上述金额的不包括在内。（)

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第4题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转需报告大额交易。（）

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第5题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，各金融机构应当按照规定报告下列大额交易：当日单笔或者累计人民币（）万元以上（含本数）、外币等值（）万美元以上（含本数）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现金兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金支取

A.51

B.102

C.151

D.202

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第6题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：对于单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔超过5万元人民币的，如具有下列一种或多种特征的可疑交易，单位客户到银行柜面办理转账业务时，必须出具书面付款依据或相关证明文件。()。

A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易

B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显

C.拆分交易，故意规避交易限额

D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符

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第7题

人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当（)。

A.识别客户身份

B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D.登记客户身份基本信息

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第8题

办理业务单笔交易金额在（)元人民币以上或者外币等值（)美元以上现金方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效身份证件的复印件或影印件

A.50000，10000

B.5000，2000

C.10000，5000

D.2000，1000

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第9题

一次性金融业务是指为不在本机构开立账户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元（含)以上或者外币等值1000美元（含)以上的业务。（)

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第10题

自然人银行账户与其他银行账户单笔或者单日累计等值（)美元以上的跨境款项划转，金融机构应当向中国反洗钱检测分析中心报告。

A.10000

B.1000

C.5000

D.20000

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第11题

个人银行账户由他人代理办理人民币单笔5万元（含)以上或者外币等值1万美元（含)以上现金存款业务

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