题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
分支机构在对客户进行客户风险等级划分工作时,应将政治公众人士的()作为重要评级和管理依据,采取强化身份尽职调查措施,深入了解客户的财产来源、资金来源和交易目的,合理评估向政治公众人士客户提供的业务、产品及服务中的洗钱风险,对业务关系进行强化且持续的监测。
A.国籍信息
B.职业信息
C.直系亲属信息
D.负面信息
答案
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A.国籍信息
B.职业信息
C.直系亲属信息
D.负面信息
第1题
A.客户身份识别
B.客户风险等级评级
C.集中作业后分支机构的职能
D.业务洗钱和恐怖融资风险的评估
第7题
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
第9题
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传
第10题
第11题