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[多选题]

我行客户经理在实际工作中,应当承担以下反洗钱职责()

A.履行客户尽职调查

B.按规定协助调查可疑交易

C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作

D.牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传

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更多“我行客户经理在实际工作中,应当承担以下反洗钱职责()”相关的问题

第1题

预先设定安全库存的普遍做法是客户经理综合考虑各因素后做出主观判断,并在实际工作中,通过几次的盘点来检验判断的准确度。()
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第2题

客户经理在日常工作中,发现客户存在潜在风险或者已经出现风险,亦可以主动在信贷风险预警监控系统上发起风险排查任务,自下而上地进行风险处理。()
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第3题

银行业监督管理机构在市场准入工作中,应当依法对以下哪些事项进行反洗钱和反恐怖融资审查:()。

A.法人机构及分支机构设立

B.股权变更、变更注册资本

C.调整业务范围和增加业务品种

D.董事及高级管理人员任职资格许

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第4题

《传染病防治法》规定,有关单位应当根据国家规定,对以下人员采取应该采取的有效防护措施和医疗保健措施

A.从事传染病预防的人员以及在生产、工作中接触传染病病原体的其他人员

B.从事传染病预防,医疗的人员

C.从事传染病预防、医疗、科研的人员

D.医疗、教学的人员,以及在生产、工作中接触传染病病原体的其他人员

E.从事传染病预防、医疗、教学、科研的人员,以及在生产、工作中与传染病病原有接触的其他人员

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第5题

我行办理上门送单业务时,客户经理离行前,运营人员应与客户经理共同将单据封入专用信封,信封封口由一名运营人员及一名客户经理加盖骑缝章。()
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第6题

根据《中华人民共和国传染病防治法》的规定,有关单位应当按照国家规定,对以下人员采取有效的保护措施和医疗保健措施

A.从事传染病预防、医疗的人员

B.从事传染病科研、教学的人员

C.在生产、工作中接触传染病病原体的人员

D.现场处理疫情的人员

E.以上均是

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第7题

营业网点及客户经理是我行信用卡传统、重要的营销力量,也是识别潜在客户的最直接渠道()
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第8题

在传染病的预防工作中,有关单位应当按照国家规定,对以下人员采取有效的防护措施和医疗保健措施,
除了

A.在工作中接触传染病病原体的

B.在工作中可能接触传染病病原体的

C.从事传染病医疗的

D.从事传染病教学的

E.现场处理疫情的

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第9题

根据《传染病防治法》的规定,有关单位应当按照国家规定,对以下哪些人员采取有效的保护措施和医疗保
健措施

A、从事传染病预防、医疗的人员,以及在生产、工作中接触传染病病原体的其他人员

B、从事传染病预防、医疗的人员,以及在生产、工作中接触传染病的其他人员

C、从事传染病预防、医疗、科研的人员,现场处理疫情的人员

D、从事传染病预防、医疗、科研、教学的人员,以及在生产、工作中接触传染病病原体的其他人员

E、从事传染病预防、医疗、科研、教学的人员,现场处理疫情的人员,以及在生产、工作中接触传染病病原体的其他人员

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第10题

在实际工作中,常采用()、()及()来分离和培养病毒。

在实际工作中,常采用()、()及()来分离和培养病毒。

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第11题

根据《广东华兴银行商业承兑汇票保贴业务操作规程》,我行认为有必要进一步了解商票相关情况的,可由风险经理和主办客户经理与贴现申请人一起赴承兑人所在地向承兑人查询。()
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