存在哪些异常开户情形,应面签法人或负责人并进行双录()
A.法人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营在本地
C.同一自然人作为法人或负责人注册大量企业
D.同一自然人代理不同企业开户
E.银行认为存在异常开户其他情形
A.法人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉
B.企业注册地和经营在本地
C.同一自然人作为法人或负责人注册大量企业
D.同一自然人代理不同企业开户
E.银行认为存在异常开户其他情形
第4题
A.缺法人证件,但经客户经理尽职调查后交营业机构负责人审批无误
B.存在多户一人、一号多人情形,出具经由经营机构负责人审批同意的情况说明
C.因客户签发空头支票当前被列入支票停售名单,出具由经营机构负责人审批同意的开户意见书
D.开户单位多次发生可疑交易行为,但经公司部审批无误的
第5题
A.加盖单位公章和法定代表人或负责人签章的变更银行结算账户内容申请书
B.开户许可证
C.变更户名核准通知书
D.新的营业执照正本原件
E.法人身份证
第9题
A.新客户(非存量客户)开立账户,但客户提供的联系地址与注册或登记地址不同的
B.开立基本存款账户,但企业注册日期和开户日期时间间隔超过6个月的
C.同一企业短期内销户重开的
D.同一企业开立多个银行结算账户的
E.同一授权经办人为多个企业办理开户的
F.监管要求加强账户核实,或开户行认为客户存在风险隐患的
第10题
第11题
A.同一企业短期内销户重开
B.同一企业开立多个银行结算账户
C.同一授权经办人为多个企业办理开户
D.同一授权经办人为多个企业办理结算业务