各机构应加强对异常开户行为的审核。遇有对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的；组织他人同时或者分批开立账户的以及有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的等情形之一的，应拒绝开户和拒绝开通电子银行（）

A.拒绝开户

B.暂停账户非柜面业务

A.分级监控

B.专项核查

C.明确责任

D.统一授权

A.谨慎性

B.了解你的客户

C.服务你的客户

D.一致性

A.境内银行为境外机构开立外汇账户，应当审核境外机构在境外合法注册成立的证明文件等开户资料。证明文件等开户资料为非中文的，还应同时提供对应的中文翻译。

B.境外机构境内外汇账户户名应与其在境外合法注册成立的证明文件(或对应的中文翻译)记载的名称一致

C.境外机构境内外汇账户从境内外收汇、相互之间划转、与离岸账户之间划转或者向境外支付，境内银行可以根据客户指令等直接办理，但国家外汇管理局另有规定除外。

D.通过境外机构境内外汇账户与境外、境内之间发生的资金收支，不需要办理国际收支统计申报

A.表单栏位缺失

B.尽职调查情况与客户实际业务

C.前次尽职调查情况明显不符且无补充说明的