以下体现风险为本的工作理念的是（）

A.对公客户被评定为高风险等级的，检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级

B.存款、理财余额排名靠前的客户，检查其身份是否与其资产相匹配

C.对党政机关开立对公账户，可以豁免识别受益所有人

D.对所有客户均采取强化尽职调查措施

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发布时间：2022-08-20

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第1题

正在修订的反洗钱法将实现向（）反洗钱理念转变，这也是近年来反洗钱监管的重要变化。

A.风险为本

B.规则为本

C.风险定制

D.风险评估

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第2题

装维人员需积极树立并贯彻“客户为根、服务为本”的服务支撑理念，将（)作为检验工作成功与否的第一标准。

A.客户满意度

B.网速

C.客户要求

D.公司要求

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第3题

本质安全型(以下简称本安)企业建设贯彻“一切风险皆可管控，一切事故皆可预防，一切隐患皆可消除”理念，坚持“预防为主、源头管控，依法治理、系统建设，整体协同、齐抓共管，典型引领、创新驱动”原则，建立健全自我约束、持续改进的内生机制，力争实现人员“零死亡”，最终实现“人员无违章、设备无缺陷、环境无隐患、管理无漏洞”的“人、机、环、管”和谐统一的本质安全状态。()此题为判断题(对，错)。

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第4题

公司层面控制是存在于公司整体层面，对业务层面实施的控制措施产生普遍、深远影响的控制，体现公司的风险管理理念、风险承受能力、公司治理监控水平、对道德价值观的遵守、人员素质与发展水平以及职责权力分工。（)

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第5题

浙江公司工作文化理念中的“惟和”，体现了“知行合一、敬业务实”，对应浙江移动人的协作精神。（)

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第6题

浙江公司工作文化理念中的“善知”，体现了“格物致知、善学勤思”，对应浙江移动人的笃学精神。（)

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第7题

中资银行海外机构面临的金融壁垒主要与我国金融行业反洗钱工作不能有效落实风险为本的相关监管要求有关。（）