交易指定电话号码是客户办理()等发生资金类交易时使用的。

B.先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，营业部应当要求客户进行更新

C.客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，应当按照法律规定或与客户事先约定，对客户采取限制办理新业务，禁止撤销指定，禁止资金划出，禁止银行支取，禁止柜台支取，禁止转托管等措施

D.客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，营业部可以限制客户交易

A.登录密码

B.账户密码

C.交易密码

D.支付密码

A.对所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告

B.提升客户风险等级，并根据监管法规及相关内控制度规定采取相应的控制措施

C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

A.网点负责人

B.三级主管

C.经办人

D.客户