更多“银行业金融机构应在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施。可以采取以下哪些措施：（)。”相关的问题
第1题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国银保监会报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。（)
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第2题
下列（)不属于银行业金融机构重大事项报告的原则？
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第3题
金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易实际受益人情况的，以及发现或有合理理由怀疑客户阻碍金融机构对实际控制客户的自然人、交易实际受益人做尽职调查的，应及时提交可疑交易报告。（)
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第4题
银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份资料和交易记录保存制度，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能（)，以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.查询该项交易
B.留存该项交易
C.恢复该项交易
D.重现该项交易
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第5题
开户行要认真履行反洗钱监测工作职责,严格执行客户身份识别和大额可疑交易报告制度,做好网上银行大额可疑资金交易和异常资金流动的监管与报送工作。（)
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第6题
商业银行内部审计部门应当每（)对绩效考核及薪酬机制和执行情况进行专项审计，审计结果向董事会和监事会报告，并报送银行业监督管理机构。
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第7题
银行业金融机构应明确负责重大事项报告的牵头部门、联络人员，将重大事项报告执行情况列为内审、合规等检查项目，并建立有效的责任追究机制。如牵头部门、联络人员发生变更，应于变更后（)个工作日内向中国人民银行天津分行备案。
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第8题
银行业金融机构重大事项报告执行情况纳入（)金融机构评级
A.央行
B.银保监会
C.汽车金融委员会
D.当地银保监局/分局
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第9题
消费者权益保护工作专职部门确保银行业消费者权益保护工作内容在银行业金融机构年报和社会责任报告中得到充分披露。（)
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第10题
无交易可疑行为报告主要为报送与恐怖组织有关的、或无法完成身份识别的、或有其他可疑行为的且无交易发生的客户信息。（)
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第11题
如果申请办理资金存管账户的商户CCS等级为“高风险类”，应不予受理，并进行可疑交易报告（）
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