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[判断题]

对同一银行分支机构首次开户,经办行要执行面签制度,由我行两名及以上正式员工共同亲见存款银行法定代表人(或单位负责人)在开户申请书和银行账户管理协议上签章确认()

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第1题

执行同一银行分支机构首次开户面签制度,由各级行社()人员亲见存款银行法定代表人(单位负责人)在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认。

A.单人

B.两人以上

C.主管领导

D.机构负责人

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第2题

关于进一步加强人民币同业银行结算账户管理的通知(交银办函〔2014〕352号),执行同一银行分支机构首次开户面签制度,由开户营业机构几名工作人员共同亲见存款银行法定代表人(单位负责人)在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认()。

A.一名以上

B.两名以上

C.三名以上

D.四名以上

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第3题

2204-单位开户交易,银行同业客户申请开立一般账户,对于同一银行分支机构首次开户的,采取电话等方式向存款银行一级法人进行核实()
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第4题

同一银行分支机构首次开户面签制度,是指由开户银行()名以上工作人员共同亲见存款银行法定代表人(单位负责人)在开户申请书和银行账户管理协议。

A.1

B.2

C.3

D.5

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第5题

保险机构及其分支机构按规定开立、变更、使用和关闭外汇资金运用账户,除在首次开户时,须按相关规定持工商营业执照和组织机构代码信息等材料在经办金融机构或所在地外汇局办理基本信息登记手续外,可直接在经办金融机构办理,无需经()批准。

A.银监局

B.人民银行

C.外汇局

D.保监会

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第6题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定:单位客户存在以下异常情形的,开户行应采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,必要时应当拒绝开户()。

A.同一企业短期内销户重开

B.同一企业开立多个银行结算账户

C.同一授权经办人为多个企业办理开户

D.同一授权经办人为多个企业办理结算业务

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第7题

关于集团二级账户的设立正确的是().
关于集团二级账户的设立正确的是().

A.经办行可在银行结算账户开立时设定将其设定为二级账户,也可将已开立的银行结算账户调整设置为二级账户

B.集团总部成员单位为独立法人的,开户网点应要求其出具集团账户管理相关协议、承诺函或授权书

C.集团总部成员单位为非独立法人的,开户网点应要求其出具承诺函或授权书

D.将已开立的结算账户调整设置为二级账户,必须先将该账户的资金余额清零

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第8题

未在存款行开立活期结算账户的客户在首次办理定期存款时须提交《单位存款开户申请书》营业执照正本等证明文件,并预留印鉴。经办行柜员必须以“6位机构号+10位客户号+4位顺序号”为账号凭印鉴卡在验印系统中建档。()
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第9题

银行办理境外项目人民币贷款业务时,经办行应当于境外项目人民币贷款合同签约后几个工作日内,向所在地人民银行分支机构提交贷款合同副本()

A.5

B.10

C.15

D.20

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第10题

会计柜员将单位定期存单、单位定期存单确认书交贷款行经办员,贷款行经办员需在(A)银行留底联背面注明“XX号单位定期存单已收妥”字样并双人签字确认。

A.单位定期存单

B.单位定期存单确认书

C.开户证实书

D.公函或介绍信

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第11题

有异地开户专用存款账户需要的,可以异地开立,但哪些机构不得为异地(跨县市)存款银行开立同业银行结算账户()

A.分行营业部

B.支行

C.支行以下分支机构

D.辖行营业部

E.风险测评

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