第2题
第3题
A.1
B.3
C.6
D.9
第4题
第5题
A.公章
B.财务用章
C.法定代表人或单位负责人名章
D.业务公章
第7题
A.“对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理”中“多人”指自然人,也包括单位账户,即要核实单位账户的法人,多个单位法人共用一个手机号就有可疑
B.“大额交易提醒”用于解决被骗人都不知道钱何时被转走问题。“大额交易提醒”须中断支付交易进程,插入提示确认信息环节
C.对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,“交易记录”是指客户主动发起的资金类交易。客户柜面签约银行产品视同为交易记录,账户查询、银行计息、扣除账户年费和小额管理费等不作为交易记录
D.“对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务”要求,是针对2016年12月1日起的新开账户(包括个人、单位账户),起始时间是指开户之日当日起
第8题
A.单位结算户账户信息维护-账户性质维护
B.单位结算户账户信息维护-结算户账户
C.证件资料维护单位结算账户保号开户
D.以上都可以
第9题
A.单位基本情况表
B.货物贸易分类等级
C.开户主体基本信息
D.控制信息表
第10题
A.政府机关
B.财政单位
C.军队和武警保密单位
D.因救灾抚恤等开立的账户
第11题
A.单位结算户账户信息维护-账户性质维护
B.单位结算户账户信息维护-结算户账户证件资料维护
C.单位结算账户保号开户
D.以上都可以