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[多选题]

《宣传培训通知》中指出，强化义务机构反洗钱人员业务素质是基础。各义务机构开展反洗钱培训要结合自身行业特点,区分机构、业务不同情况,区分工作人员（）、（）、（）的不同需求,分别制定培训课程,通过培训不断强化义务机构高级管理人员守法意识和合规理念,提升岗位人员业务技能和履职水平

A.层级

B.岗位

C.能力

D.专业

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发布时间：2023-03-21

更多“《宣传培训通知》中指出，强化义务机构反洗钱人员业务素质是基础。各义务机构开展反洗钱培训要结合自身行业特点,区分机构、业务不同情况,区分工作人员（）、（）、（）的不同需求,分别制定培训课程,通过培训不断…”相关的问题

第1题

3《关于开展2021年全省企业全员安全生产“大学习、大培训、大考试”专项行动的通知》指出，2020年我省组织开展了“大学习、、大考试”专项行动（）

A.大教育

B.大演练

C.大培训

D.大宣传

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第2题

在美国，许多信用监管机构都开展（)，履行金融消费教育的义务。

A.消费者培训工程

B.金融从业者培训工程

C.消费者宣传工程

D.金融从业者宣传工程

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第3题

各义务机构要定期对员工进行反洗钱合规培训和保密教育，不断强化员工反洗钱合规意识、风险意识、信息安全保护意识，培养员工的（)思维。

A.系统

B.战略

C.精准

D.底线

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第4题

《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全_______制度，履行反洗钱义务。

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.培训宣传制度

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第5题

金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。

A.建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员

B.依法进行客户身份识别，保存客户身份资料和交易记录

C.向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索

D.反洗钱保密和宣传培训工作

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第6题

依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构应当（)，确保交易记录和客户身份信息完整准确，便于开展资金监测，配合反洗钱监管和案件调查。

A.强化内部管理措施

B.更新技术手段

C.逐步完善相关信息系统

D.采取切实可行的管理措施

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第7题

2020年1月14日印发的集团《关于2020年轨道交通运营安全管理工作的意见》中指出，生产车间要强化现场安全工作的（)。

A.计划和落实

B.组织和监督

C.巡查和奖惩

D.宣传和教育

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第8题

宁夏回族自治区贯彻落实《中小学生减负措施》的具体措施【案例简介】为切实减轻违背教育教学规律、

宁夏回族自治区贯彻落实《中小学生减负措施》的具体措施

【案例简介】

为切实减轻违背教育教学规律、有损中小学生身心健康的过重课业负担，促进中小学生健康成长，根据《教育部等九部门关于印发＜中小学生减负措施＞的通知》精神，宁夏回族自治区教育厅联合发展和改革委员会、公安厅、民政厅、财政厅、人力资源和社会保障厅、市场监督管理厅、广播电视局、妇女联合会等9部门制定了《宁夏回族自治区贯彻落实＜中小学生减负措施＞的具体措施》，进一步明确并强化了政府、学校、校外培训机构、家庭等各方面的责任。全文共10条，从以下十个方面提出具体要求：(1)总体要求;(2)建立健全落实中小学减负措施的工作机制;(3)全面实施“互联网+教育”减负行动;(4)全面推进中小学(幼儿园)创新素养教育;(5)持续推进校外培训机构专项整治行动;(6)全面开展中小学课后服务工作;(7)全面推进家校协同育人行动;(8)严格规范各类进校园活动和竞赛管理;(9)全面深化考试招生制度改革;(10)强化监督考核和宣传引导。

【试分析】结合本案例，阐明教育政策实施的主要途径。

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第9题

在健康教育策略中，讲演、大众宣传媒介应属于（）。A．培训类B．强化因素C．促成因素D．促进因素

在健康教育策略中，讲演、大众宣传媒介应属于（）。

A．培训类

B．强化因素

C．促成因素

D．促进因素

E．倾向因素

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第10题