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[多选题]

依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构应当（)，确保交易记录和客户身份信息完整准确，便于开展资金监测，配合反洗钱监管和案件调查。

A.强化内部管理措施

B.更新技术手段

C.逐步完善相关信息系统

D.采取切实可行的管理措施

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发布时间：2022-10-01
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更多“依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构应当()，确保交易记录和客户身份信息完整准确，便于开展资金监测，配合反洗钱监管和案件调查。”相关的问题

第1题

根据《中国银保监会办公厅住房和城乡建设部办公厅中国人民银行办公厅关于防止经营用途贷款违规流入房地产领域的通知》，银行业金融机构要切实加强经营用途贷款“三查”，落实好授信审批要求，下列对企业成立时间或受让企业股权时间短于1年，以及持有被抵押房产时间低于1年的借款人的正确做法包括()。

A.仅要求企业提供证明材料

B.进一步加强借款主体资质审核

C.对工商注册、企业经营、纳税等各类信息进行交叉验证

D.不以企业证明材料代替实质性审核

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第2题

2017年2月国家卫生计生委办公厅又出台哪一项文件，要求各级医疗机构加强对碳青霉烯类及替加环素等特殊使用级抗菌药物的管理。（)

A.关于进一步加强抗菌药物临床应用管理工作的通知

B.关于进一步加强抗菌药物临床应用管理遏制细菌耐药的通知

C.关于持续做好抗菌药物临床应用管理有关工作的通知

D.卫生部办公厅关于做好全国抗菌药物临床应用专项整治活动的通知

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第3题

据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》（银发〔2016〕170号),金融机构每年至少开展（)支付敏感信息安全的内部审计。

A.一次

B.两次

C.三次

D.四次

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第4题

以下哪项法律规章明确提出识别非自然人客户的受益所有人（）？

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

C.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》

D.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》

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第5题

依据《水利部关于进一步加强水利安全生产应急管理提高生产安全事故应急处置能力的通知》的规定,
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第6题

银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得部位新开账户的惩戒措施。()此题为判断题(对，错)。
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第7题

根据《中国人民银行办公厅关于优化人民币跨境收付信息管理信息系统信息报送流程的通知》，中国人民银行对银行跨境人民币信息报送情况进行考核。（)
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第8题

依据《水利部关于进一步加强水利建设项目安全设施“三同时”的通知》的要求，报告审查单位要切实加强建设项目（)阶段中《安全》专篇的审查工作。

A.可行性研究

B.初步设计

C.项目实施

D.竣工验收

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第9题

根据《中国人民银行办公厅关于优化人民币跨境收付信息管理信息系统信息报送流程的通知》，“人民币跨境支出信息”应自业务发生日起两个工作日内进行报送。（)
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第10题

根据《中国人民银行办公厅关于优化人民币跨境收付信息管理信息系统信息报送流程的通知》，“人民币跨境收入信息”应自业务发生日起5个工作日内进行报送。（)
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第11题

按照《中国人民银行办公厅关于优化人民币跨境收付信息管理信息系统信息报送流程的通知》，人民币跨境收入信息报送按照《跨境业务人民币结算收款说明》进行报送。（)
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