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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

各级机构反洗钱相关工作人员应对报告大额交易和可疑交易的情况（)。

A.告诉客户

B.提供给行外人员

C.提供给业务部门

D.予以保密

答案

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发布时间：2022-09-20

更多“各级机构反洗钱相关工作人员应对报告大额交易和可疑交易的情况()。”相关的问题

第1题

农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告,必要时，同时以（)向所在地中国人民银行及份支机构报送可疑交易报告。

A.电子或书面形式

B.电子形式

C.书面形式

D.无需报告

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第2题

大额交易和可疑交易报告履职情况无须纳入对各营业机构及反洗钱相关人员的考核范围（）

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第3题

下列属于应当保护的反洗钱信息的有？（）

A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况

C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息

D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息

E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息

F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息

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第4题

各级机构应当制定反洗钱应急处置预案，妥善处置洗钱案件或者巨额处罚引发的重大资金损失，有效应对负面舆情带来的法律风险和声誉风险。（）

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第5题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，哪些大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告。()。

A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。

B.金融机构同业拆借、在银行问债券市场进行的债券交易。

C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

D.金融机构内部调按资金

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第6题

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱（)的方案;对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。

A.内部控制制度

B.客户身份识别制度

C.客户身份资料和交易记录保存制度

D.大额交易和可疑交易报告制度商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理

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第7题

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金、客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，若金额特别小，可不提交可疑交易报告。（)

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第8题

在反洗钱监管方面，银行保险机构发生下列（)情况的，应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告。①主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度修订;②反洗钱和反恐怖融资工作机构和岗位人员调整、联系方式变更;③涉及本机构反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项;④洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料;⑤对从业人员进行反洗钱和反恐怖融资培训

A.①②③④⑤

B.①③④⑤

C.②③④⑤

D.①②③④

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第9题

反洗钱中“一个规定，两个办法“是指（)。

A.《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》

D.《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》

E.《反洗钱工作管理办法》