更多“《晋商银行反洗钱管理办法》规定，哪些大额交易，如未发现交易或行为可疑的，可以不报告。()。”相关的问题
第1题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，反洗钱检查可采取（)等多种方式开展。
A.现场检查
B.非现场检查
C.专项检查
D.全面检查
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第2题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。定期评估是指本行按季度对全行洗钱风险开展的评估。（)
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第3题
《晋商银行柜面人民币现金收付管理办法》规定，营业网点柜员办理现金业务时，大额现金及时入保险柜，保险柜钥匙及时拔下妥善管，保险柜密码随时打乱。（)
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第4题
《晋商银行会计核算章管理办法》规定，哪些会计核算章丢失的，由总行报城商行上海清算中心。（)
A.汇票专用章
B.本票专用章
C.结算专用章
D.清算专用章
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第5题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，单位客户身份信息是指自然人身份证件信息。（)
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第6题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，一般存款账户可办理现金缴存及现金支取。（)
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第7题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，对于银行业金融机构开户，须执行首次开户面签制。（)
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第8题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，（)为全行柜面单位银行账户管理业务反洗钱工作的归口管理部门。
A.总行法律合规部
B.总行风险防控部
C.总行运营管理部
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第9题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，验资账户有效期为“批文”注明的有效期，对未注明有效期的，按（)掌握。
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第10题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，在业务关系存续期间，为客户进行业务维护和提供后续服务的过程中，应采取持续性的识别措施。（)
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第11题
《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定，验资有效期届满前退还资金的，若原验资款项是转账存入，销户时应转入原出资人账户，不得转入其他账户。（)
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