一家金融机构正在重组，现要求反洗钱专员向运营部主管汇报工作。关于上述情形，以下哪项陈述是正确的？（）

A.内部记录组已重新命名

B.现金处理程序精简

C.银行又收购了一家机构

D.风险评估已于六个月前完成

A.客户入职平台将使用

B.国反洗钱条例的范围

C.由银行服务的客户类型

D.银行提供的产品和服务所带来的反洗钱风险

E.各国实施反洗钱方案所需的资源数额

A.允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险

B.通知外国银行A，发现并寻找相关文件来支持该银行与一个愿意合作的伙伴，外国银行B在活动中串通

C.向外国银行A和外国银行管辖区的适当税务机关提交报告

D.通知替外国银行A和外国银行B维护的美元账户的其他美国金融机构关闭该活动

A.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

B.以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告

C.按照相关主管部门]的要求依法采取措施

D.在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

A.风险评估在几年前，没有包括所有现在的产品和服务

B.此次风险评估的团队与上次不同，因此打破了机构知识的连续性

C.风险评估没有预期可能的风险尽管金融机构也没有处理风险的计划什么

D.风险评估重访频率过高，分散了其他合规任务的关键资源

A.合规专员的国家与执法关于啊之间是否存在法律互助条约

B.该请求是否已由外国执法官员的大使馆在合规专员所在国处理

C.合规专员所在国的隐私和数据保护法

D.反洗钱法要求在执法官员的国家内对可疑交易报告进行保密处理

A.风险为本

B.规则为本

C.风险定制

D.风险评估

A.直接向比较熟悉的项目组成员了解详细情况，并让小张旁听

B.与项目负责人沟通，希望他能够向自己汇报项目进展

C.与小张沟通其管理失职之处，希望他定期向自己汇报项目进展

D.与小张沟通。希望他定期向自己汇报项目进展，同时要求项目负责人直接向自己汇报进展情况