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[单选题]

义务机构应明确由（)统一向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告，避免内部其他部门或机构对外报送可疑交易报告或相关信息。

A.风险管理部门

B.安全保卫部门

C.客户管理部门

D.反洗钱牵头管理部门

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发布时间：2022-08-01

更多“义务机构应明确由()统一向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告，避免内部其他部门或机构对外报送可疑交易报告或相关信息。 ”相关的问题

第1题

银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

A.3

B.5

C.7

D.1O

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第2题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的()内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A.2个工作日

B.3个工作日

C.5个工作日

D.7个工作日

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第3题

()是我国反洗钱行政主管部门，主要负责组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，调查可疑交易活动，开展反洗钱国际合作等。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行

C.反洗钱局

D.银监会

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第4题

义务机构应当根据交易监测分析工作机制、操作流程、工作量等因素科学配备反洗钱岗位人员，满足监测分析人员（)等要求

A.充足性

B.多样性

C.专业性

D.稳定性

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第5题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。（）

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第6题

关于大额和可疑交易报告的接收机构，下列说法不正确的是（)。

A.若判断该线索涉嫌犯罪，应及时以书面形式报告当地公安机构

B.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报当地政府

C.中国反洗钱监测分析中心专门负责大额交易和可疑交易报告的收集、分析工作

D.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报中国人民银行当地分支机构

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第7题

证券机构应当在接到中国反洗钱监测分析中心发现本机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的补正通知之日起（）个工作日内补正

A.1

B.3

C.5

D.10

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第8题

金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部，由总部向中国反洗钱监测分析中心报送。（）

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第9题

公司大额交易和可疑交易报告由（）依法向中国反洗钱监测分析中心进行报送

A.分支机构反洗钱岗人员

B.分支机构运营岗人员

C.总公司反洗钱岗人员

D.总公司运营岗人员

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第10题

大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。大额交易需在交易发生之日起5个工作日内完成报送。（）

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第11题

下列属于应当保护的反洗钱信息的有？（）

A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况

C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息

D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息

E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息

F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息

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