更多“大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。大额交易需在交易发生之日起5个工作日内完成报送。（）”相关的问题
第1题
公司大额交易和可疑交易报告由（）依法向中国反洗钱监测分析中心进行报送
A.分支机构反洗钱岗人员
B.分支机构运营岗人员
C.总公司反洗钱岗人员
D.总公司运营岗人员
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第2题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的()内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.2个工作日
B.3个工作日
C.5个工作日
D.7个工作日
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第3题
客户与证券公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的，由（)向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.银行
B.证券公司和银行分别
C.证券公司
D.证券公司和客户分别
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第4题
中国反洗钱监测分析中心发现金融机构发送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存
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第5题
我国金融机构大额和可疑交易报告的向哪里进行报送？（)
A.公安部
B.人行国际司
C.中国反洗钱监测分析中心
D.人行办公厅
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第6题
根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司应监测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后()个工作日内。向中国反洗钱监测分析中心报告。
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第7题
根据《中国证券业协会会员反洗钱工作指引》的规定，证券公司和基金管理公司破产或者解散时，应当将（)移交中国证监会指定的机构。
A.客户身份资料
B.客户交易记录
C.大额交易报告
D.可疑交易报告
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第8题
证券机构应当在接到中国反洗钱监测分析中心发现本机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的补正通知之日起（）个工作日内补正
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第9题
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的境交易等,我行应向中国反洗钱监测中心提交大额或可疑交易报告（）
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第10题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。
A.10天内
B.5天内
C.10个工作日
D.5个工作日
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第11题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，由（)设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。
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