《中华人民共和国反洗钱法》规定，由（)设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。

A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录

B.与身份不明的客户进行交易或者为开立匿名账户、假名账户的

C.以上两者均是

A.中国人民银行及地市以上分支机构

B.中国人民银行及分支机构

C.中国银行业监管委员会及分支机构

D.中国银行业监管委员会及地市以上分支机构

A.第三十一条

B.第三十条

C.第三十二条

D.第三十四条

A.未按照规定建立反洗钱法内控制度

B.未按照规定履行客户身份识别义务的

C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的

A.第三十条、第三十一条

B.第三十一条、第三十二条

C.第三十三条、第三十四条

D.第三十一条、第三十三条

A.5万以上10万

B.20万以上50万

C.30万以上50万

D.50万以上200万

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定履行客户身份识别义务的

C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

A.刑事责任

B.法律责任

C.责任

D.罪责

A.毒品犯罪

B.贪污贿赂犯罪

C.金融诈骗犯罪

D.破坏公共秩序犯罪