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[主观题]

经营外汇业务的金融机构,对()情况应当及时报告当地人民银行。

经营外汇业务的金融机构,对()情况应当及时报告当地人民银行。

A.大额购汇

B.频繁购汇

C.存取大额外币现钞

D.大额外汇汇款

答案
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更多“经营外汇业务的金融机构,对()情况应当及时报告当地人民银行。”相关的问题

第1题

金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估应当与()相适应,充分考虑客户、地域、业务、交易渠道等方面的风险要素类型及其变化情况,并吸收运用国家洗钱和恐怖融资风险评估报告、监管部门及自律组织的指引等。

A.本机构经营规模和业务特征

B.本机构业务规模和经营特征

C.上级机构经营规模和业务特征

D.上级机构业务规模和经营特征

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第2题

法人金融机构在处理下列哪些事项之前,应当对其是否涉及刑事犯罪、是否存在其他犯罪记录及过往履职经历等情况进行充分的背景调查,评估可能存在的洗钱风险()。

A.聘用员工、任命或授权高级管理人员

B.员工晋升

C.选用洗钱风险管理人员

D.引入战略投资者或在主要股东和控股股东入股

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第3题

企业应当强化资本约束,控制杠杆率,加强风险管理,确保对金融机构的投资行为与企业资本规模、经营管理水平相适应。()
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第4题

金融机构及其工作人员应当对报告可疑报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易的活动等有关反洗钱工作信息的情况予以保密,不得违反规定向任何人员提供。()
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第5题

有下列哪些情形的,外汇局在作出行政处罚决定之前,应当告知违反外汇管理行为的当事人有要求举行听证的权利?()

A.拟给予暂停或者停止经营结汇、售汇业务处罚的;

B.给予暂停或者停止经营外汇业务处罚的;

C.拟给予法人或者其他组织等值100万元人民币以上罚(没)款处罚的;

D.拟给予自然人等值1万元人民币以上罚(没)款处罚的;

E.法律、法规规定可以要求举行听证的其他情形。

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第6题

金融机构办理存取款、货币兑换等业务时,应当准确鉴别货币真伪,防止误收及误付是对金融机构履行鉴别()的总体要求

A.责任

B.义务

C.职能

D.能力

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第7题

根据《药品经营质量管理规范》,药品批发企业应当对进货情况进行质量评审的期限是 ()

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第8题

药品监督管理部门应加强对《药品经营许可证》持证企业的监督检查,持证企业应当按本办法规定接受监督检查。接受监督检查的内容主要包括:()

A.企业名称、经营地址、仓库地址、企业法定代表人(企业负责人)、质量负责人、经营方式、经营范围、分支机构等重要事项的执行和变动情况

B.企业经营设施设备及仓储条件变动情况

C.企业实施《药品经营质量管理规范》情况

D.经营药品质量的规章制度执行情况

E.发证机关需要审查的其他有关事项

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第9题

各金融机构应当对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期或额外提交报告此处的定期指:()

A.每月

B.每3个月

C.每半年

D.每年

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第10题

根据《药品经营质量管理规范》,药品批发企业应当对进货情况进行质量评审的期限是A.每个月B.每季度C

根据《药品经营质量管理规范》,药品批发企业应当对进货情况进行质量评审的期限是

A.每个月

B.每季度

C.每半年

D.每一年

E.每两年

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