题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
金融情报单位(金融情报机构)在向另一个金融情报机构提交申请时,应该有哪两个行动发生?()
A.披露请求的理由和目的
B.提供关于如何使用信息的反馈
C.发动相同的请求给金融情报机构
D.尽最大努力提供完整和真实的信息
答案
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A.披露请求的理由和目的
B.提供关于如何使用信息的反馈
C.发动相同的请求给金融情报机构
D.尽最大努力提供完整和真实的信息
第1题
A.国家执法机构之间的信息交流
B.联系潜在嫌疑犯或家属要求信息
C.联系外国管辖的现有联络官
D.向金融情报机构只提交正式的信息请求
第2题
A.向银行询问这家多层次营销公司的历史
B.检查公司流向个人的资金,以确定其是否合法
C.确定账户上的签字人是谁
D.检查当地金融情报机构收到的可疑活动报告信息
第5题
A.出售产品的方式
B.银行存款的方式
C.发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债券凭证的方式
D.购买保险的方式
第10题
《广西壮族自治区建设面向东盟的金融开放门户总体方案》中,关于扩大金融服务业对内对外开放的专项任务,下列表述不正确的是()。
A.推动国内金融机构有序“走出去”
B.吸引外资金金融机构集聚
C.发展多元化跨境金融配套服务体系
D.建设中国—东盟区域性交易市场