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题目内容
（请给出正确答案）
A.向银行询问这家多层次营销公司的历史
B.检查公司流向个人的资金，以确定其是否合法
C.确定账户上的签字人是谁
D.检查当地金融情报机构收到的可疑活动报告信息
答案
更多“客户为多层次营销公司开设银行账户，该账户的借方和贷方涉及众多的，非常频繁的投入。此外，还有”相关的问题
第1题
A.券商所涉及的生意比最初判断的要更广泛
B.券商操作过一些国家间的转账活动,而这些信息在最初开设账户的时候没有提及
C.券商希望在该银行开设更多的银行账户,但是没有说明为什么需要开设额外的银行账户
D.券商希望能在预留印鉴中增加几位公司同事的签名
第2题
A.代理银行所有客户的名单
B.海外银行反洗钱项目的相关信息
C.除非是上市公司，否则需要获取代理银行持股10％的所有者的身份
D.代理银行服务企业的类型清单
第4题
A.《银行账户管理办法》
B.《人民银行法》
C.《商业银行法》
D.《预算法》
第6题
A.可以随时为该客户提供法人账户资金余额监控服务
B.可以随时为该客户提供法人账户收支明细查询服务
C.可以随时为通过企业网银提交的付款指令进行查询和授权服务
D.可以随时通过企业手机银行直接提交付款指令并完成付款
第7题
第9题
A.收取现金
B.转账
C.手持POS刷卡机存入公司账户
D.扫码支付存入公司账户
第11题
A.期货公司在期货交易所指定存管银行网点开立的专用资金账户
B.期货公司保证金账户
C.期货公司在期货交易所及其他期货结算机构的资金账户
D.客户期货结算账户
