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[判断题]

在反洗钱系统中，调用反洗钱系统公共模块，将反洗钱结果返回前台。若反洗钱返回禁止则业务停止办理，若反洗钱返回授权，则柜台需要授权人审核，若反洗钱返回允许，业务正常提交（)

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发布时间：2022-08-17

更多“在反洗钱系统中，调用反洗钱系统公共模块，将反洗钱结果返回前台。若反洗钱返回禁止则业务停止办理，若反洗钱返回授权，则柜台需要授权人审核，若反洗钱返回允许，业务正常提交()”相关的问题

第1题

对经人工识别发现而反洗钱监测系统未筛选出的可疑案例，不必在反洗钱监测系统中增加该笔可疑案例（）

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第2题

在反洗钱信息管理系统中营业机构补录数据的时限为交易发生后的（)工作日（遇节假日顺延)。

A.2

B.3

C.5

D.7

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第3题

各分支行对商户进行审核时，应注意审核是否属于银联禁入类商户，审核商户及负责人(或法定代表人)在反洗钱系统中是否被调整为高风险或者较高风险等级客户，最近一年是否被反洗钱系统作为可疑客户上报。()此题为判断题(对，错)。

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第4题

公司反洗钱岗位人员（包括兼岗）在开通反洗钱管理系统权限时，应当填写《反洗钱信息安全保护承诺书》。（）

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第5题

前台在日常业务中遇到司法机关前来查询、冻结、扣划相关客户账户时，不需要进行区分判断是否与洗钱相关就直接在新一代反洗钱系统中报告风险信息、调整客户等级、增录可疑交易（)

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第6题

业务人员办理非涉密协查工作时，应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报（)。

A.反洗钱信息管理系统

B.内控合规管理信息系统

C.反洗钱客户风险等级分类系统

D.GTS系统

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第7题

在我行反洗钱客户风险分类工作中，各营业机构反洗钱监控系统内部协查岗负责本机构职责分工范围内的反洗钱客户风险分类及客户尽职调查相关工作。（)

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第8题

通过网上支付跨行清算系统提出的贷记业务，在发送人行系统前对接WSS系统，进行反洗钱名单检查。W

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第9题

哪些人员为公司反洗钱信息安全管理人员？（）

A.保控信息运营中心负责开发、维护、管理反洗钱系统的人员

B.各级机构合规管理部门的负责人、反洗钱专职/兼职岗位人员

C.各级机构的反洗钱领导小组成员，以及相关部门的反洗钱联络员

D.因外部检查、轮训（岗）、实习等原因，通过规定的权限申请流程，在申请期限内拥有公司反洗钱系统用户权限的其他人员

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第10题

大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。大额交易需在交易发生之日起5个工作日内完成报送。（）

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第11题

反洗钱数据接口规范应当成为银行业金融机构各业务系统信息采集和数据传输的基础标准之一，数据完整性和逻辑验证应当成为各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。（)

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