在按照交易主体类型中，（)面对的最终客户为企业或集团客户，提供企业、产品、服务等相关信息。

A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时，应当披露可疑交易的相关信息和资料

B.任何员工或营销员违反保密职责，造成严重后果的，都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理

C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密

D.在公司对于有关情况进行了解的过程中，为了取得客户的理解和配合，可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明

A.核查主营业务收入明细账中的与销售分录相应的销货单，以确定销售是否履行赊销审批手续和发货审批手续

B.从发运凭证、销售发票副联追查至主营业务收入明细账

C.对相关重要交易和客户的情况展开进一步的独立调查

D.追查应收账款明细账的贷方发生额记录，确定应收账款最终是否得以收回或由于合理原因退货

A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况

B.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息

C.公认具有较高风险的行业(职业)

D.特殊业务类型的交易频率

此题为判断题(对，错)。

A. 鼓励

B.监管

C. 优化

D. 禁止

此题为判断题(对，错)。

A.擅自使用他人有一定影响的域名主体部分，网站名称，网页

B.抽奖式的有奖销售，最高奖的金额超过五万的

C.经营者在交易活动中，给对方明示支付折扣，并如实入账

D.利用职权或者影响力影响交易的单位或个人

A.敏感性问题

B.断定性问题

C.假设性问题

D.事实性问题