对于专项部门的风险评估,主要涉及以下哪些方面___。
A.可能性分析
B.相关性分析
C.后果分析
D.特殊性分析
A.可能性分析
B.相关性分析
C.后果分析
D.特殊性分析
第1题
A.聘用员工、任命或授权高级管理人员
B.员工晋升
C.选用洗钱风险管理人员
D.引入战略投资者或在主要股东和控股股东入股
第3题
A.应批准变更,对其进行检查,并以受控方式实施
B.应评估变更请求的风险、影响和业务利益
C.应对服务和基础设施的变更进行清晰定义并记录其范围
D.在变更不成功的情况下以何种方式回退变更或进行补救
第6题
A.关注因家庭结构改变、家人关系质量的改变而产生的问题
B.受灾户的住所安顿与紧急生活救助服务
C.重建社区资源体系,增强居民的社区认同感和凝聚力
D.协助开展社区灾害风险评估与备灾物资的准备
第7题
A.对当事人之间对立情绪严重的案件,案件承办部门在进行风险评估后,应当以书面形式提出用警申请
B.对于旁听人员人数众多的案件,案件承办部门在进行风险评估后,可以书面形式提出用警申请
C.案件承办部门应当提前五个工作日向司法警察部门提出用警申请
D.案件承办部门向司法警察部门提出用警申请,须说明该案件的风险评估情况和相关注意事项,并报请分管司法警察工作的院领导批准
第8题
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息
C.公认具有较高风险的行业(职业)
D.特殊业务类型的交易频率
第9题
A.退出
B.申报
C.摘帽
D.审核
第10题
A.委员会核保
B.快速单位核保
C.网络核保
D.外勤核保
第11题
A.销售出库管理系统
B.经营效果评估系统
C.财务会计系统
D.采购入库管理系统