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题目内容
（请给出正确答案）
A.在过去的六个月里，现金销售收入大幅度增加
B.在过去的六个月里，现金存款金额增加
C.在这个钻石经销商在一个偏僻的地方开店经营钻石生意
D.该经销商在两个月前收到了一笔资金，却没有提供任何文件
E.在收到这笔注入的资金以后，该经销商把资金转到了个人的账户
答案
更多“在审查一个钻石经销商的银行账户的时候，发现这个账户在过去的6个月内现金储蓄额大增。这个经”相关的问题
第1题
A.券商所涉及的生意比最初判断的要更广泛
B.券商操作过一些国家间的转账活动,而这些信息在最初开设账户的时候没有提及
C.券商希望在该银行开设更多的银行账户,但是没有说明为什么需要开设额外的银行账户
D.券商希望能在预留印鉴中增加几位公司同事的签名
第2题
A.电话和因特网发起的电汇请求
B.超过以前年度的每月的电汇处理总数
C.最近存款活动的记录
D.是否通过代理银行办理电汇
第3题
A.允许外国银行A维持其美元代理账户，通知高级管理层的洗钱风险
B.通知外国银行A，发现并寻找相关文件来支持该银行与一个愿意合作的伙伴，外国银行B在活动中串通
C.向外国银行A和外国银行管辖区的适当税务机关提交报告
D.通知替外国银行A和外国银行B维护的美元账户的其他美国金融机构关闭该活动
第5题
A.将监管机构与执法部门联系，获取更所的信息
B.根据监管机构对客户的质疑，迅速提交可疑交易报告
C.向监管机构提供所要求的信息
D.对客户的活动进行内部调查，看看账户中是否有异常的活动发生
第6题
A.审查归档的可疑交易报告的支持文件
B.与所有签署人面谈确定其嫌疑犯的关系
C.顾客的监视录像
D.与所有分支机构人员就嫌疑犯进行交易时的行为进行面谈
第7题
A.车辆定期在国际上运输
B.接收到的电汇数额很大且相等
C.码头的装运数据与车辆相匹配
D.账户借方向运输公司支付
第8题
A.完整性
B.发生
C.准确性
D.计价和分摊
第10题
A. Q银行B. 当地银行业协会C. 中国银行监督管理委员会当地分支机构D. 中国人民银行当地分支机构
第11题
A.一个有着强化交易监控的私人银行集团
B.一个数量在减少的远程储存获取处理单位
C.一个没有新员工的银行部
D.一个最近实施了缓解管制的网上银行平台
