题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
全面履行反洗钱义务,做好反洗钱的各项工作,是()的义务。
A.金融机构负责人
B.金融机构分支机构负责人
C.金融机构及其分支机构的负责人
D.每一位员工
答案
查看答案
A.金融机构负责人
B.金融机构分支机构负责人
C.金融机构及其分支机构的负责人
D.每一位员工
第7题
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传
第8题
A.客户拒绝提供身份信息证明文件
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.履行客户身份识别义务时发现其他可疑行为
D.客户伪造、变造身份信息证明文件欺骗银行开立账户
第9题
A.未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
B.未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的
C.未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构或者指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
D.未按照规定履行其他反洗钱和反恐怖融资义务的