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[主观题]

国际业务部负责的代理行客户包括()。

国际业务部负责的代理行客户包括()。

A.境外代理行

B.可办理外汇业务的中资银行

C.国际金融组织类客户

D.境内外资银行

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第1题

国际业务部设在总行,它负责经营和管理银行所有国际业务,包括国际借贷、融资租赁和国际市场上的证券买卖等等。()
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第2题

负责牵头全行反洗钱管理工作,负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是()。

A.总行营运管理部(业务整合部)

B.总行国际业务部

C.总行法律合规部

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第3题

境内个人汇往波多黎各各“标准国际银行”(包括其代理行)的资金无论金额大小都需要审核资金用途材料。()
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第4题

同业代付业务统一由一级分行国际业务部负责选择代付行£¯委托行,并进行()等银行间询报价。
同业代付业务统一由一级分行国际业务部负责选择代付行£¯委托行,并进行()等银行间询报价。

A.资金

B.期限

C.利率

D.费率

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第5题

总行法律与内控合规部负责外汇业务代理行客户身份识别和洗钱风险分类工作()
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第6题

国际贸易融资业务遵照信贷业务程序办理,在具体操作上应分工明确:基层联社£¯合行负责业务调查、单

国际贸易融资业务遵照信贷业务程序办理,在具体操作上应分工明确:基层联社/合行负责业务调查、单证传递和贸易融资后的管理,信贷等相关部门负责风险审查,国际业务部负责()、外汇政策执行落实及国外银行风险的审查。

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第7题

总行前台业务条线部门(包括但不限于总行国际业务部、投资银行部及金融市场部)对存款单位真实性及资金使用合法性承担第一责任。()
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第8题

当委托行为同业机构时,向我行申请办理受托代付业务的委托行应具备的条件包括()。
当委托行为同业机构时,向我行申请办理受托代付业务的委托行应具备的条件包括()。

A.委托行为外资同业机构的,应在总行外资代理行名录内;

B.委托行为中资同业机构的,应在总行/一级分行/二级分行管理银行类客户名单内。

C.在我行有足额授信额度,或提供符合低信用风险业务条件的担保。

D.具有国际业务办理经验,与我行各项业务往来记录良好。

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第9题

跨国银行的国际业务必须委托其国外代理行来进行,委托行与代理行之间是平等的业务往来关系。()
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第10题

531中用于缴纳税款开立的存放同业账户由()发起申请。

A.预算财务部

B.营运管理部

C.国际业务部

D.资金部门

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第11题

()由国际业务部与金融市场部按各自职责分工进行管理。
()由国际业务部与金融市场部按各自职责分工进行管理。

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