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[判断题]
总行法律与内控合规部负责外汇业务代理行客户身份识别和洗钱风险分类工作()
答案
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第4题
A.统筹违规积分管理工作,组织拟定或修订员工轻微违规行为积分管理制度,持续完善违规积分管理工作机制
B.审核对总行管理员工的违规积分处理意见,监督有关部门履行积分管理职责
C.负责员工违规积分信息管理
D.指导、监督、检查本条线的积分管理工作
第7题
A.总行内控合规部作出的复查决定也可以再次申请复核
B.上级机构内控合规部门在复核下级机构内控合规部门所作出的复查决定时,必须在受理之日起10个工作日内作出复核决定
C.上级机构内控合规部门作出的复核决定为最终决定,不再受理申诉
D.员工有权查询本人积分情况
第8题
A.同级法律合规部
B.上级法律合规部
C.总行法律合规部
第11题
A.总行法律事务部
B.总行办公室
C.总行安保部
D.总行风险管理部