风险控制措施的确定可以根据以下哪些条件，选择适用的风险控制措施。()

风险控制措施的确定可以根据以下哪些条件，选择适用的风险控制措施。（)

A.可行性、可靠性

B.先进性、安全性

C.经济合理性

D.技术保证和服务能力

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发布时间：2022-07-30

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第1题

根据以下()条件，选择适用的风险控制措施。

根据以下（)条件，选择适用的风险控制措施。

A.可行性、可靠性

B.先进性、安全性

C.经济合理性

D.技术保证和服务能力

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第2题

银行业金融机构应在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金)和金融业务及时采取适当的后续控制措施。可以采取以下哪些措施：（)。

A.对所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告

B.提升客户风险等级，并根据监管法规及相关内控制度规定采取相应的控制措施

C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

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第3题

根据《公路工程建设项目招标投标管理办法》,国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的公路工程建设项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人存在以下哪些情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标（)。

A.放弃中标

B.因不可抗力不能履行合同

C.不按照招标文件要求提交履约保证金

D.被查实存在影响中标结果的违法行为

E.和招标人就招标时确定的合同实质性条款进行谈判，且不能达成一致的

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第4题

下面答案中列举的情况哪些可直接确定为重大及不可容忍的风险()。

下面答案中列举的情况哪些可直接确定为重大及不可容忍的风险（)。

A.违反相关法律法规和标准的;

B.相关方有合理抱怨或要求的;

C.曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施的;