下列不属于大额交易报告中“报告机构信息”要素的是（)

A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

B.依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况

C.配合公检法机关、监管机构或其他有权机关反洗钱行政调查、采取冻结措施等相关反洗钱工作信息

D.中国人民银行或银保监会及其分支机构反洗钱监管（包括但不限于现场检查、非现场监管、约见谈话等形式）中涉及的工作信息

E.反洗钱法律法规、监管机构明确要求保密的反洗钱工作信息

F.其他在工作中产生的需保护的反洗钱工作信息

A.系统大额报告清单

B.系统可疑预警清单

C.交易信息补正清单

D.客户信息补正清单

A.客户身份识别

B.大额和可疑交易报告

C.客户身份资料及交易记录保存

D.反洗钱培训宣传

A.若判断该线索涉嫌犯罪，应及时以书面形式报告当地公安机构

B.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报当地政府

C.中国反洗钱监测分析中心专门负责大额交易和可疑交易报告的收集、分析工作

D.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应同时报中国人民银行当地分支机构

A.客户身份识别制度，

B.客户身份资料和交易记录保存制度，

C.交易信息保密制度，

D.大额交易和可疑交易报告制度。

A.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。

C.客户办理大额现金存取业务，只核对了身份证件，没有进行联网核查的。

D.采取必要措施后，怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。

A.42824

B.42856

C.42887

D.42916

A.电子或书面形式

B.电子形式

C.书面形式

D.无需报告

A.告诉客户

B.提供给行外人员

C.提供给业务部门

D.予以保密

A.对法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告制度建立、系统建设和内部管理体系的整体情况

B.对非法人义务机构的监管应当侧重大额交易和可疑交易报告工作的具体执行情况

C.法人义务机构总部不直接办理业务的，通过其分支机构的相关执行情况验证总部相关工作情况

D.对义务机构履行大额交易和可疑交易报告义务情况的监管无需将义务机构总部制度、流程、系统建设情况与其分支机构实际操作情况进行相互验证