题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
在业务受理和审核过程中，客户洗钱风险等级情况可以作为拒绝暴办理业务的解释理由。（）
答案
查看答案
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码进入小程序
题目内容
（请给出正确答案）
答案
更多“在业务受理和审核过程中，客户洗钱风险等级情况可以作为拒绝暴办理业务的解释理由。（）”相关的问题
第1题
A.“高风险类”
B.“中风险类”
C.“禁止类”
D.“低风险类”
第7题
第8题
A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B.涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道信息
C.公认具有较高风险的行业(职业)
D.特殊业务类型的交易频率
第9题
第11题
A.存在大额现金被经手或处理的情形
B.与银行存款相关的不相容职务的分离不充分，或独立审核不力
C.对审计工作的完成或审计报告的出具提出不合理的时间限制
D.对高层管理人员的差旅费、业务招待费等财务支出审查薄弱
