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[多选题]
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,各业务部门(含运营管理部)履行但不限于以下反洗钱职责()。
A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作
B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估
C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录,确保能够重现交易原过程
D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作,配合开展客户尽职调查,报告可疑情形和新发现的洗钱手段
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A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作
B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估
C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录,确保能够重现交易原过程
D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作,配合开展客户尽职调查,报告可疑情形和新发现的洗钱手段
第8题
A.《监督凭证交接表》
B.《重要物品登记簿》
C.《预留印鉴卡交接清单》
第9题
B.金融机构同业拆借、在银行问债券市场进行的债券交易。
C.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。
D.金融机构内部调按资金
第11题
A.联网核查信息
B.身份信息变更通知书
C.变更通知书
D.临时变更通知书