客户可疑交易报告级别为重点可疑且上报人民银行当地分支机构,应调整客户风险等级至少为（)。

A.董(理事长)

B.行长

C.反洗钱管理部门

D.分管领导

A.大额交易

B.可疑交易

C.一般可疑交易

D.重点可疑交易

A.2

B.3

C.4

D.5

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.重大洗钱案件处置

D.大额交易和可疑交易报告

A.①②③

B.①②

C.①②③④

D.①③④

A.尽职调查表

B.业务员报告书

C.系统审核意见

D.高管审批单

B.记载可疑交易当事人姓名或交易记录的《行政处罚意见书》、《行政处罚告知书》、《行政处罚决定书》及其他有关文件和资料

C.反洗钱工作信息，如配合有关部门调查洗钱活动的情况、向中国人民银行上报的各种报告和报表等

D.监管机构在现场检查、非现场调查中要求各部门、各分支机构协助调查或密切关注的可疑当事人或交易的有关文件和资料

E.监管机构在对分公司各部门、各分支机构的监管过程中要求协助调查或提供的可疑当事人或交易的有关文件和资料

F.分公司各部门、各分支机构按照司法机关协助调查的要求产生的调查结果，以及报告的有关文件和资料

G.可能威胁到情报来源或造成其他严重后果的相关信息和资料

H.监管机构明确要求采取保密措施的其他信息资料