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[判断题]

对于代理人办理需联网核查的业务，应对代理人和被代理人进行核查，其中被代理人须进行人行核查（）

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发布时间：2022-08-29
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更多“对于代理人办理需联网核查的业务，应对代理人和被代理人进行核查，其中被代理人须进行人行核查（）”相关的问题

第1题

在办理规定业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，可采取其他方式验证相关个人的居民身份证信息的真实性并办理相关业务，同时对在故障期间办理的规定业务进行登记，待故障排除后对相关个人的居民身份证信息进行联网核查。。（)
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第2题

轻型柜台办理小额转账等不需进行身份识别的业务，需要审核联网核查情况及电子签名符合规范。（)
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第3题

有权机关经办人员到柜台办理查询业务时，由运营负责人接待，指定柜员核验其有效身份证件并进行联网核查，确认无误后选择交易码进入系统查询。（)
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第4题

为满足反洗钱监管要求，代理人须在我行客户信息系统（CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务，须进行客户身份识别尽职调查（含代理人、被代理人)，并在客户信息系统中登记信息，由CIF系统自动对接LN进行筛查，境外个人不用进行加强型尽职调查（）
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第5题

如果不能为客户办理业务，则不应将身份证核查结果明确告知客户。（)
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第6题

单位的批量开卡、折业务，在客户办理卡折激活业务时，经核查无照片的，客户可提供加盖单位公章的身份证复印件作为佐证。（)
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第7题

当个人的核查信息中一项或多项核对不一致时，如能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，或经过进一步核实属虚假证件的，应立即停止办理相关业务，并按有关规定终止与客户的业务关系。（)
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第8题

严禁内部员工代客户保管印鉴卡片（客户联)、印章及代理客户办理预留印鉴的变更等业务（）
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第9题

对于药师核查处方和发药的说法正确的是

A.处方调配完成后需由另一名药师核查，但不需要核查人员签字

B.处方核查人员只需要核对调配的药品数量、规格、剂量、用法用量是否与处方一致即可

C.向患者发放药物是处方调剂工作的最后一个环节

D.发药时应向患者交代每种药品的服用方法和特殊注意事项

E.患者如有问题要咨询，必须到药物咨询窗口

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第10题

根据会计法律制度的规定，单位的下列业务中，可以委托代理记账机构办理的有（）。

审核原始凭证

登记会计账簿

办理纳税申报

编制财务会计报告

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第11题

持卡人委托他人代理开卡的，在第一次办理业务前，须本人在本行柜面或网上银行进行卡密码激活，激活前，该账户只收不付。（)
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