下列选项中，属于可疑交易的行为是（）。

A.王某的证券帐户长期闲置不用，但某日突然启用，并在短期内发生大量证券交易

B.李某夹然将大量资金刘转到张某的账户，但没有明显的交易目的或用途，而李某平时的交易量很小

C.刘某要求变更个人帐户信息资料，但提供的相关文件资料是伪造的

D.唐某要求将其基金份额非交易过户，但他却不能提供合法证明文件

法律风险是指企业在经营过程中因自身经营行为的不规范或者外部法律环境发生重大变化而造成的不利法律后果的可能性。下列选项中属于法律风险的有（)。

A.立法不完备、执法不公正

B.进口配额和关税

C.交易对方的失信、违约或欺诈

D.市场主体自身法律意识淡薄，在经营活动中不考虑法律因素

A.以上选项均正确

B.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门

C.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资

D.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识

A、交易中银行与客户未发生真实的现金存取，而是通过银行现金尾箱过渡或内部账户过渡完成相关交易，实质上是利用现金交易为客户提供资金划转和转账服务，实现资金在不同客户账户间流动的现金交易，即是伪现金交易

B、交易人为割裂交易链条，改变交易限制，客观上形成交易对手缺失，可能存在大额交易错报和漏报，影响可疑交易分析和甄别，存在洗钱风险

C、在交易过程中，存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征

D、以上皆是

A.患者3秒顺利一次咽下30ml温水

B.患者一次咽下30ml温水但又呛咳

C.患者分3次不呛咳的咽下30ml温水，用时7秒

D.患者分3次咽下30ml温水，有呛咳

E.患者屡屡呛咳，不能全部咽下30ml温水

A.提供信息交流平台

B.提供配套服务

C.用户数量极多

D.大规模交易较多

A.冻结存款

B.提升额度

C.注销账户

D.紧急止付

A.金融机构内部调拨资金

B.交易一方为人民解放军下属的事业单位

C.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易

D.金融机构内部调拨资金

A.交易量小

B.是融通短期资金的市场

C.交易频繁

D.期限短、流动性高

E.低风险、低收益

A.能力

B.角色

C.信念

D.愿景

E.行为