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[判断题]

我行严禁与办法中涉及的禁止类名单对象发生业务往来。()

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更多“我行严禁与办法中涉及的禁止类名单对象发生业务往来。()”相关的问题

第1题

为加强反洗钱以及内控风险管理,不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类(禁止类)客户办理结售汇业务;CCS等级2类(高风险类)客户须进行加强型尽职调查,CCS等级2类的境外客户可以办理一次性现金结售汇业务关注名单内客户不得享受任何优惠()
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第2题

为加强反洗钱以及内控风险管理,不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类(禁止类)客户办理结售汇业务;CCS等级2类(高风险类)客户须进行加强型尽职调查,CCS等级2类的境外客户不得办理一次性现金结售汇业务(外交官除外)关注名单内客户不得享受任何优惠()
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第3题

放款提交时,系统自动核查制裁名单,当系统提示“借款人为CCS禁止类客户,禁止放款”,由柜面经理与客户经理进一步做客户身份识别和尽职调查,选择拒绝交易或继续交易()
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第4题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级(以下简称CCS等级)。如CCS等级为()或出现在制裁名单中,经办人员应不予受理,并进行可疑交易报告

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”

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第5题

托管资金转入时,CCS等级为禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,禁止办理()
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第6题

申请办理双利丰、假日丰、多利丰、活利丰产品的签约客户,CCS等级为禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的,不予受理()
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第7题

预防触电事故的发生应该做到()。

A.不准在教室、宿舍、走廊、卫生间等处私自拆、接电源线

B.严禁在教室和宿舍内使用“热得快”、电热杯、电饭煲等学校禁止使用的电热器具

C.严禁在宿舍中使用的笔记本电脑等长期通电,严禁手机、电动刮胡刀等长时间充电

D.离开宿舍时坚持做到关闭宿舍总电源

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第8题

药库内严禁采用金属支护,并禁止有金属类东西表露于外。()
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第9题

关于贝特类药物调血脂作用的描述,正确的是

A.显著降低血中三酰甘油

B.与他汀类合用可减少疾病的发生

C.升高血中HDL-ch

D.可出现肌磷酸激酶升高

E.应该禁止吉非贝齐联合他汀类治疗

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第10题

根据《广东华兴银行存款业务会计核算办法》,我行与境内其他银行机构开展的同业存款业务适用于本办法。()
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第11题

下列药物中,严禁与青霉素类混合配伍的是

A.氨基酸

B.氨苯碱

C.链霉素

D.维生素C

E.碳酸氢钠

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