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[多选题]

以下属于涉税洗关于账户交易方面的识别点的有()。

A.对公账户与个人账户频繁发生资金交易,累计交易金额巨大

B.名为个人账户,实为公司转移资金所用

C.公司经营范围项目众多,行业跨度大、关联度不高

D.公司账户存续期较短,一般存续几个月就停止交易或注销,再成立新公司申请开立银行结算账户进行交易

E.多家公司存在关联交易,多家公司的资金流转由同一名财务人员控制

F.交易对手众多且不固定,交易对手与公司经营范围关联度不高

答案
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更多“以下属于涉税洗关于账户交易方面的识别点的有()。”相关的问题

第1题

久悬账户激活是同账户新开立,应对单位进行审慎核实、客户身份识别、实际控制人及受益所有人身份识别、涉税尽职调查,核实无误后方可对账户进行激活。()
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第2题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,金融机构可以委托第三方开展尽职调查,相关责任由开展尽职调查方承担。()
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第3题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》从2017年7月1日起实施,要求金融机构针对不同类型账户,按照本办法规定,了解账户持有人的税收居民身份,识别非居民金融账户,收集并报送账户相关信息。()此题为判断题(对,错)。
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第4题

企业努力做到会计账目清楚,纳税申报正确,缴纳税款及时、足额,避免任何税收方面的处罚,是()的主要形式。

A.节税筹划

B.避税筹划

C.涉税零风险筹划

D.税负转嫁筹划

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第5题

以下哪些属于办理助农取款业务的主要风险点?()

A.是否本人持银行卡办理,未成年人是否有监护人陪同办理,并出具了其监护关系证件及监护人、持卡人有效身份证件

B.助农取款服务点对助农取款业务不熟悉

C.助农取款服务点应先刷卡、客户确认、登记助农取款登记薄后,才可以给客户现金

D.核对清点给客户的现金与业务凭证上所填写金额是否一致,辨明货币真伪

E.收单农合机构应判断助农取款业务办理过程是否存在虚假申请、侧录、泄露账户及交易信息、套现、洗单、虚假交易、拒绝配合调单或不能提供有效交易单据、利用终端从事损害第三方利益或其它公共利益活动等相关风险

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第6题

私募基金管理人属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的哪类金融机构?()

A.存款机构

B.托管机构

C.投资机构

D.特定的保险机构

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第7题

下列关于涉税专业服务机构的说法中,正确的是()

A.从事涉税专业服务的律师事务所和税务师事务所均属于涉税专业服务机构

B.税务师事务所应当向省税务机关办理行政登记

C.代理记账机构属于涉税专业服务机构

D.税务师事务所合伙人或者股东由税务师、注册会计师、律师担任,税务师占比应高于50%

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第8题

办税服务厅工作人员在办理纳税人涉税事项时,应按规定在承诺的时限内办结或予以答复。下列选项属于限时服务的是()。

A.增值税一般纳税人选择简易计税方法计算缴增值税

B.存款账户账号报告

C.增值税专用发票最高开票限额审批

D.对纳税人变更纳税定额的核准

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第9题

依据我国非居民金融账户涉税信息尽职调查管理的相关规定,下列非金融机构属于消极非金融机构的是()。

A.上市公司及其关联企业

B.非营利组织

C.上一公历年度末,拥有可产生利息的金融资产占总资产比重50%以上的非金融机构

D.仅为了持有非金融机构股权而设立的控股公司

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第10题

以下关于探影安全方面的描述,错误的是()

A.原型车获得欧洲五星安全认可

B.探影满足中国五星安全标准

C.全系配备的胎压监测系统可实时监测胎压变化

D.车速高于30km/h时,MKE疲劳识别功能即可自动激活

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第11题

关于透明带在受精及早期孕卵发育方面的作用以下哪个是错误的A.ZPl是初级精子受体B.参与精卵的识

关于透明带在受精及早期孕卵发育方面的作用以下哪个是错误的

A.ZPl是初级精子受体

B.参与精卵的识别与结合

C.诱导精子顶体反应

D.阻断多精受精

E.对着床前的受精卵起保护作用

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