题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
银行机构在办理那些人民币银行业务时,应进行联网核查?
答案
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第3题
A.吸收本外币储蓄存款;办理国内外汇兑业务
B.从事银行卡(借记卡)业务;受理信用卡还款业务
C.受理电子银行业务(含自助银行业务、短信服务)基于邮储银行系统的代收付业务
D.代理发行、兑付政府债券;提供个人存款证明服务
E.代理销售保险、基金、个人理财、资产管理计划产品及其他金融产品;受理第三方存管业务;邮储银行委托的其他业务
第4题
第5题
A.洗钱威胁集中的地区是东南沿海经济发达地区和部分中部地区
B.金融业面临的洗钱风险最为严峻,银行业面临的洗钱威胁最高
C.洗钱威胁集中的机构主要集中在全国性大型商业银行、中小型城市银行机构和农村银行机构
D.银行业务中电子银行业务面临洗钱威胁最高
第8题
A.机构负责人
B.运营主管
C.授权人员
D.运营主管指定人员
第9题
A.5
B.10
C.5.5
D.50
第11题
A.确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准
B.负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训
C.对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估
D.按规定采集、存储人民币和主要外币冠字号码