卡口查控工作中，属于人员身份信息查验的目的选项有（)

A.发布房源信息

B.代办抵押贷款

C.购房资格核验

D.房屋查验和交接

E.办理不动产转移登记手续

A.社保卡

B.驾驶证

C.结婚证

D.以上都不是，都需要核查信息真伪

A.对有违法犯罪嫌疑的人员，需要查明身份的

B.依法实施现场管制时，需要查明现场有关人员身份的

C.发生严重危害社会治安突发事件时，需要查明现场有关人员身份的

D.法律规定需要查明身份的其他情形

B、政府官员、司法机关官员、政党要员或其家庭成员或其他关系密切的人员；艺术品收藏、拍卖、影视、娱乐、博彩业投资公司、P2P公司等现金密集度较高的行业人员；政府机关、事业单位、国企一般内勤人员或退休人员，家庭主妇、在家理财、学生等，其交易金额与收入不相符

C、客户年龄偏小且所缴保费金额较高

D、客户身份信息要素存在异常，真实性存在疑点

A.获得直接客户完整有效的身份信息

B.获得间接客户真实身份

C.掌握和熟悉客户的经营范围、规模、经营特点及资金流向流量规律

D.建立客户的业务关系

A.通过回访、其他可靠途径等有效核查客户的真实身份

B.通过向客户搜集有效身份证件或辅助身份证明材料等方式重新识别客户身份，确认客户真实身份

C.对未在合理期限内修改或完善身份信息的客户，对客户或其账户采取限制措施

D.为客户正常提供服务或与其进行交易